Política contra el blanqueo de capitales y de verificación de identidad
Última revisión: 15 de septiembre de 2026
El alcance
Esta página de la guía 22Bet Perú explica los requisitos publicados por el operador en materia de lucha contra el lavado de dinero y conocimiento de sus clientes para los lectores en Perú. Esta guía de información independiente de Perú no recibe depósitos, no retiene fondos, no realiza verificación de los jugadores ni toma decisiones de cumplimiento. El operador que proporciona su cuenta es responsable de sus controles y de las normas aplicables. No envíe documentos de identidad o financieros a este sitio web de información.
Finalidad de los controles de AML
El lavado de dinero implica ocultar el origen criminal o la propiedad de los fondos, incluso mediante el movimiento o la conversión de activos. El operador describe las medidas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, incluido el seguimiento de actividades sospechosas y la comunicación de preocupaciones a las autoridades competentes. No se debe utilizar una cuenta de juego para transferir o ocultar dinero obtenido ilegalmente.
Las verificaciones pueden realizarse al abrir una cuenta y más adelante durante su uso. El operador describe un enfoque basado en el riesgo asociado con el jugador y la actividad. La realización de un control previo no establece que no se solicite ninguna prueba adicional.
Verificación de identidad y dirección
En la sección KYC del operador se enumera una fotografía de un documento de identidad, pruebas del sistema de pago y prueba reciente de la dirección residencial actual. La información de identidad deberá coincidir con el perfil registrado. La evidencia de la dirección se describe como no mayor de tres meses. Los ejemplos aceptados incluyen las facturas de servicios públicos y los estados de cuenta bancarios, sujeto a los requisitos de documentos del operador.
El operador puede solicitar pruebas adicionales, como una fotografía del jugador con un documento de identidad, prueba de riqueza o prueba de fondos. Si está utilizando una cuenta de Perú, siga las instrucciones actuales que se muestran en su cuenta. Las imágenes deben ser genuinas, legibles e inalterables; una discrepancia debe corregirse mediante soporte en lugar de ocultarse.
Fuente de fondos y pruebas de pago
La información de la fuente de fondos explica de dónde provino el dinero utilizado para una transacción. La fuente de la riqueza se refiere a cómo se adquirieron los recursos financieros generales de una persona. Se trata de controles diferentes, y las pruebas solicitadas pueden depender de la actividad que se revise.
Solo proporcione información cuando se solicite mediante un proceso verificado. Nunca comparta un PIN de pago, contraseña de cuenta o código de autenticación única. Si una instrucción para ocultar los detalles de pago entra en conflicto con una solicitud de documento, pregúntale al equipo de soporte verificado qué campos se requieren antes de subir algo.
Monitoreo y restricciones
El operador describe los controles de transacciones inusuales, la información de identidad y las listas de vigilancia pertinentes. La actividad sospechosa puede dar lugar a preguntas adicionales, límites o una cuenta y fondos bloqueados, con informes cuando sea necesario. Es posible que no se divulguen algunos detalles de la investigación. Esta guía no puede eliminar una retención ni predecir cuánto tiempo llevará una revisión específica.
No divida las transacciones, use la identidad de otra persona ni abra cuentas nuevas para evitar una revisión. Mantenga las referencias de transacciones pertinentes y responder con precisión a las solicitudes del operador. No hay un período de procesamiento de pagos garantizado que se indique en esta página.
Registros y asistencia
El operador describe la actividad de registro de información de identidad y verificación. El manejo y la conservación de registros se rigen por las obligaciones del operador y la política de privacidad; la eliminación de una cuenta de cliente no requiere necesariamente la eliminación inmediata de todos los registros de cumplimiento.
Para una revisión pendiente, utilice la función de soporte disponible en la cuenta autenticada. Indique la referencia de la cuenta y expida claramente, y conserve copias de la correspondencia. Si se ha comprometido una credencial de pago, póngase en contacto con su institución financiera por separado.
Referencias oficiales
Consulte las disposiciones de 22Bet KYC y verificación y 22Bet AML. Estas fuentes fueron revisadas el 15 de septiembre de 2026. Los requisitos aplicables a los lectores en Perú deben compararse con el servicio realmente utilizado.